ネクストウェア株式会社

会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況

1. 会社の機関の内容

   取締役会は、代表取締役2名、取締役6名の計8名で構成されており、原則として毎月1回開催しているほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、意思決定の迅速化を図っております。

   監査役会は、常勤監査役1名並びに社外監査役2名の計3名で構成されており、原則として毎月1回開催しているほか、臨時監査役会を適宜開催し、監査体制の充実を図っております。 また、内部監査室を設置し、他部門から独立した形で内部監査を継続して実施し、内部統制機能の向上を図っております。 このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、定期的に法令・企業倫理面からのチェックを行っております。

2. 内部統制システムの整備の状況

   当社は、内部統制システムを会社運営の最重要事項の1つとして位置づけ、業務の有効性と効率性の向上、財務報告の信頼性確保、関連法規や社内規程の遵守、資産の保全を目的とした体制の整備を進めております。

3. 内部監査および監査役監査の状況

   内部監査につきましては、他部門から独立した内部監査担当部門が業務監査を実施しております。内部監査担当部門は、業務活動全般に関し、その妥当性や有効性および法規制、社内ルールの遵守状況等について定期的に監査を実施し、各部署に助言、勧告を行なうとともに速やかに監査実施報告を行っております。

   監査役監査につきましては、監査役が、監査方針および監査計画に基づき、取締役会に常時出席しているほか、重要会議にも出席するなどして取締役の業務執行を監査しております。